区块链防骗

区块链技术反洗钱

区块链技术在金融领域的应用日益广泛，然而由于其匿名性和去中心化特性，使得其在反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CTF）方面面临着一些挑战。为了规范区块链行业的反洗钱活动，一些国际组织和监管机构纷纷发布了新的反洗钱标准，其主要目的是确保区块链系统的合规性，预防洗钱和其他金融犯罪行为。 新的反洗钱标准内容概述新的反洗钱标准主要包括以下几个方面： 身份验证：要求在区块链交易中进行有效的身份验证，确保参与者真实身份可追溯。 监控交易：建立监控系统，对交易行为进行实时监测和分析，及时发现可疑交易。 风险评估：对参与交易的...