比特币怎么洗钱?

比特币怎么洗钱?

案例一：2018年，一名名叫Alexandre Cazes的加拿大籍男子因经营暗网市场AlphaBay而被捕。他通过AlphaBay平台，为毒品贩运、恶意软件销售和黑客活动提供支付平台，涉案金额高达数十亿美元。而他使用比特币进行交易，通过复杂的混淆和转移手段，成功洗钱。案例二：2016年，一名名叫Alexander Vinnik的俄罗斯籍男子被捕，他是比特币交易平台BTCe的运营者，被指控涉嫌洗钱、资助犯罪活动。他通过BTCe平台帮助黑客组织和网络犯罪分子洗钱，最终被FBI逮捕。防范建议： 加强监管：各国监管机构...